Продажа криптовалюты — способ оказаться в базе мошенников ЦБ РФ

Продажа криптовалюты станет причиной попадания клиентов банков в мошенническую базу ЦБ РФ, что влечёт наложение ограничений на операции, сообщил руководитель центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов.

По его словам, один из самых быстрых способов оказаться в базе мошенников ЦБ России – это продавать криптовалюту с рук. То есть у клиента есть какая-то криптовалюта, например, на 100 тыс. руб., и с помощью биржи он пытается найти на неё покупателя.

Покупатель находится, но покупатель этот на самом деле мошенник — платить он будет не своими деньгами, а деньгами, которые он украдёт у жертвы, отметил аналитик. Он подчеркнул, что в такой схеме жертва получает реквизиты продавца криптовалюты и говорит, это перевод на безопасный счет, и деньги там будут сохранены. В результате жертва теряет деньги.

Продавец криптовалюты, получив деньги, не зная их происхождение, перечисляет криптовалюту мошеннику, совершая, как ему кажется, совершенно честную сделку. Злоумышленник исчезает с криптовалютой. В результате этот продавец попадает в мошеннический список Банка России, пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что также это может привести к введению ограничений на различные операции клиентов с банками, и посоветовал не использовать сомнительные схемы с продажей цифровых активов.

Источник