• bitcoinBitcoin (BTC) $ 97,512.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 2,712.07
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 0.999998
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.277221
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.798847
  • tronTRON (TRX) $ 0.233385
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 19.46
  • stellarStellar (XLM) $ 0.354606
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 128.64
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.232515
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 9.79
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 341.98
  • moneroMonero (XMR) $ 234.32
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 21.21
  • okbOKB (OKB) $ 51.41
  • vechainVeChain (VET) $ 0.034992
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.296047
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.090791
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 4.97
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 12.25
  • eosEOS (EOS) $ 0.660346
  • tezosTezos (XTZ) $ 0.913124
  • iotaIOTA (IOTA) $ 0.244962
  • makerMaker (MKR) $ 992.11
  • neoNEO (NEO) $ 11.31
  • zcashZcash (ZEC) $ 32.81
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.997598
  • qtumQtum (QTUM) $ 3.37
  • dashDash (DASH) $ 27.85
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.188437
  • 0x0x Protocol (ZRX) $ 0.325194
  • decredDecred (DCR) $ 13.78
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.014986
  • nemNEM (XEM) $ 0.021916
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.198010
  • wavesWaves (WAVES) $ 1.62
  • iconICON (ICX) $ 0.133642
  • liskLisk (LSK) $ 0.760982
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 0.727714
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 5.22
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 0.999280
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.052118
Безопасность

Global Ledger: скам-токены принесли мошенникам более $857 млн на фоне ажиотажа вокруг TRUMP

  • В Global Ledger провели расследование на предмет того, сколько мошенники заработали, используя шумиху вокруг TRUMP.
  • Речь идет о схеме Pump and Dump, при которой создается иллюзия рыночного спроса на токен путем его отправки крупным держателям востребованного актива.
  • В организации утверждают, что четыре таких проекта принесли более $857 млн своим создателям.

Различные скам-токены принесли мошенникам более $857,5 млн на фоне скачка спроса на мемкоин OFFICIAL TRUMP (TRUMP). Об этом Incrypted сообщили эксперты Global Ledger.

Согласно отчету организации, мошенники использовали схему Pump and Dump в каждом случае. Как отметили эксперты, они отправляли значительные объемы своих токенов на кошельки держателей TRUMP, тем самым создавая видимость их ценности.

Это привлекло внимание других трейдеров, в результате повысив курс активов. После этого мошенники продавали свои токены, что, в свою очередь, приводило к падению стоимости.

Как отметили в Global Ledger, только четыре подобных проекта принесли $857,53 млн. Это токены Milei, Melon Musk, OFFICLAL TRUMP и Vladimir Putin. В ходе «накачки» цен мошенники отправили значительные объемы активов крупнейшим держателям TRUMP.

В частности, на девять счетов поступило 10,7 млн JMilei:

Распределение токенов JMilei их создателем. Источник: отчет Global Ledger.

Этот же мемкоин через несколько промежуточных кошельков отправлялся в пул ликвидности и на торговые площадки для обмена, отметили в Global Ledger.

Дальнейшее распределение токенов. Источник: отчет Global Ledger.

Аналогичным образом держатели TRUMP получили более 46 млн MELON:

Распределение токенов MELON их создателем. Источник: отчет Global Ledger.

Похожая схема была реализована и с активом WTRUMP. Создатель распределил 50 млн токенов через посредника:

Распределение токенов WTRUMP. Источник: отчет Global Ledger.

Также крупнейшие кошельки, включая команду, которая стоит за TRUMP, получили около 8 млн Putin.

Прибыль создатели этих скам-токенов вывели через крупнейшие централизованные биржи (CEX), включая OKX, Bybit, MEXC, Binance, Bitget, Crypto.com и другие.

Вывод средств мошенниками. Источник: отчет Global Ledger.

В отчете организации фигурируют еще два актива — KING и BUFFET. Авторы утверждают, что их, а также Putin создали одни и те же люди, поскольку у них одинаковые депозитные кошельки на бирже Binance.

За четыре дня с них вывели $91,3 млн в разных криптоактивах. Это прибыль от скам-токенов, полученная путем их обмена на таких площадках, как Jupiter и Meteora.

Депозитные адреса создателей токенов KING, BUFFET, Putin. Источник: отчет Global Ledger.

Как отметили в Global Ledger, множество скам-токенов, используемых в подобных схемах, так и «не выстреливают». Но когда это происходит, мошенники получают значительную прибыль, поэтому они по-прежнему популярны.

Напомним, президент США Дональд Трамп представил свой токен непосредственно перед инаугурацией. Вслед за ним о запуске мемкоина объявила его супруга — Мелания Трамп. Подробнее:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»